AIKraft/AI/Войти
AIKraft/Skills/know-your-customer

know-your-customer

Руководите идентификацией, проведением должной осмотрительности (due diligence) и поддержанием профиля клиента при онбординге в соответствии с правилом FINRA 2090, правилами CIP и правилом FinCEN CDD. Используйте, когда пользователь спрашивает об идентификации при онбординге, сборе данных о бенефициарных владельцах для счетов юридических лиц, усиленной проверке (enhanced due diligence) для PEP или клиентов высокого риска при открытии счета, назначении начального рейтинга риска клиента, триггерах обновления KYC или документальной/недокументальной проверке. Также вызывайте, когда пользователи упоминают 'account opening requirements', 'who is the beneficial owner', 'new client identity check', 'how often to update KYC', 'essential facts for the account', 'foreign customer onboarding' или спрашивают, какую информацию необходимо собрать перед открытием счета. (Для мониторинга транзакций в режиме реального времени, подачи отчетов о подозрительных операциях (SAR) и пересмотра рейтинга рисков на основе данных наблюдения используйте anti-money-laundering.)

joellewis official Документы

Что делает навык

Руководите идентификацией, проведением должной осмотрительности (due diligence) и поддержанием профиля клиента при онбординге в соответствии с правилом FINRA 2090, правилами CIP и правилом FinCEN CDD. Используйте, когда пользователь спрашивает об идентификации при онбординге, сборе данных о бенефициарных владельцах для счетов юридических лиц, усиленной проверке (enhanced due diligence) для PEP или клиентов высокого риска при открытии счета, назначении начального рейтинга риска клиента, триггерах обновления KYC или документальной/недокументальной проверке. Также вызывайте, когда пользователи упоминают 'account opening requirements', 'who is the beneficial owner', 'new client identity check', 'how often to update KYC', 'essential facts for the account', 'foreign customer onboarding' или спрашивают, какую информацию необходимо собрать перед открытием счета. (Для мониторинга транзакций в режиме реального времени, подачи отчетов о подозрительных операциях (SAR) и пересмотра рейтинга рисков на основе данных наблюдения используйте anti-money-laundering.)

Как подключить

1Скачать навык
# возьмите папку навыка «know-your-customer» из репозитория: # https://github.com/joellewis/finance_skills
2Положить папку с SKILL.md к навыкам ассистента
# положите папку навыка туда, где ассистент ищет skills: cp -r know-your-customer/ ~/.claude/skills/know-your-customer/

Навык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.