anti-money-laundering
Руководство по проектированию программ соответствия BSA/AML, постоянного мониторинга транзакций и отчетности в FinCEN для брокер-дилеров, банков и инвестиционных советников. Используйте, когда пользователь спрашивает об отчетах о подозрительной деятельности, отчетах о валютных операциях, скрининге по OFAC, выявлении структурирования, обзорах и эскалации текущих рейтингов рисков или требованиях FinCEN. Также используйте, когда пользователи упоминают 'крупный наличный депозит', 'проверка на санкции', 'красные флаги отмывания денег', 'необычные модели транзакций', 'перевод в иностранную страну', 'список SDN', 'предупреждение клиента о подаче SAR', 'аудит AML', 'должная осмотрительность по корреспондентским счетам' или спрашивают, требуется ли сообщать о транзакции. (Для проверки личности при онбординге, CIP/CDD, бенефициарных владельцев и первоначальной оценки риска клиента используйте know-your-customer.)
Что делает навык
Руководство по проектированию программ соответствия BSA/AML, постоянного мониторинга транзакций и отчетности в FinCEN для брокер-дилеров, банков и инвестиционных советников. Используйте, когда пользователь спрашивает об отчетах о подозрительной деятельности, отчетах о валютных операциях, скрининге по OFAC, выявлении структурирования, обзорах и эскалации текущих рейтингов рисков или требованиях FinCEN. Также используйте, когда пользователи упоминают 'крупный наличный депозит', 'проверка на санкции', 'красные флаги отмывания денег', 'необычные модели транзакций', 'перевод в иностранную страну', 'список SDN', 'предупреждение клиента о подаче SAR', 'аудит AML', 'должная осмотрительность по корреспондентским счетам' или спрашивают, требуется ли сообщать о транзакции. (Для проверки личности при онбординге, CIP/CDD, бенефициарных владельцев и первоначальной оценки риска клиента используйте know-your-customer.)
Как подключить
SKILL.md к навыкам ассистентаНавык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.